PF cumpre 42 mandados e bloqueia R$ 5,7 bilhões na segunda fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero. O objetivo é apurar crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, a operação inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
Entre os alvos estão endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares. Vorcaro foi preso em 18 de novembro do ano passado, no Aeroporto de Guarulhos, quando se preparava para embarcar rumo a Dubai para fechar negócios.
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio.
Na terça-feira (13), o Banco Central desistiu dos embargos de declaração contra decisão do ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU). Tal decisão autorizou a inspeção de documentos relacionados à liquidação do banco. Com a retirada do recurso, a análise ficará a cargo do corpo técnico da Corte de Contas. Não há necessidade de deliberação do plenário.
A decisão foi tomada após reunião entre representantes do TCU e do Banco Central. Assim, ficou definido que a inspeção será realizada por técnicos do tribunal, com respeito ao sigilo bancário e às competências da autoridade monetária.
